fbpx
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6
info@nilos.com.ua +380 (98) 700 37 37

Фінансовий моніториг Приватбанку

Декілька наших клієнтів отримали запити від фінансового моніторингу Приватбанку, щодо операцій по карткам фізичних осіб (2620).
Окрім того, необхідно було надати підтверджуючі документи, на поповнення картки та на використання коштів.

Умовно ситуації клієнтів можна поділити на:
отримання оплати на карту за товар без реєстрації ФОП
отримання дивідендів, фінансової допомоги, та використання карти для власних потреб фіз.особи

По ситуаціям 1 – було прийнято рішення не використовувати більше дану форму роботи, а зареєстрували ФОП та відкрити відповідний рахунок.
По ситуаціям 2 – були наявні всі документи, які підтверджують отримання доходу, його використання, тому в цьому випадку було все просто – розібрати по категоріям, згрупувати та викласти всю інформацію у відповіді.

Зараз, клієнти продовжують спокійно користуватись послугами Приватбанку.

Категорія: Консультації фізичних осіб

Фахівці: Нараєвська Наталія

НАЗАД

Залишились запитання?
Зверніться до експерта цього напрямку!